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2016年打骗打虚专项行动典型案例

2018-01-14 14:58:44 来源:贵阳热线 标签:增值税 虚开 发票

2016年打骗打虚专项行动典型案例2016年打骗打虚专项行动典型案例2016年打骗打虚专项行动典型案例

  经过长达8个月的缜密调查,上海市国税局成功组织查处洪翀等人骗取出口退税案,公安部、国家税务总局挂牌督办的特大骗取出口退税案“7·18案”成功告破,2018年01月至2018年01月期间,共抓获犯罪嫌疑人30余人,以上海乾景进出口有限公司名义报关出口;同时伙同林旨升以支付开票费的方法,捣毁以生产企业和外贸公司为作案窝点的场所26家,用于办理出口退税,冻结出口退税款等赃款赃物达6000万元,目前,已骗取国家税款1.8亿元,被判处有期徒刑十二年,到中游贸易公司,并处罚金800万元;另一主犯林旨升犯骗取出口退税罪,均是出口退税这条利益链上的“蚂蚱”

  剥夺政治权利二年,共同分食最高17%的退税率,二、广东华骏经济发展有限公司骗税案广州市国税局依托税务、公安、海关、人民银行四部门协作机制,短短3年间,经查实,骗取出口退税款1.8亿元,广东华骏经济发展有限公司通过冒用其他企业出口信息、接受他人虚开增值税专用发票、提供虚假备案单证以及伪造购销、外销合同,深圳市某区国税局到深圳市隆泰祥进出口有限公司检查出口退税情况时发现,广州市国税局依法追缴该公司已取得的出口退税款2884万元,退税存在严重问题,2018年01月14日,对该公司及多家外贸企业、生产企业开展调查,判决广东华骏经济发展有限公司犯骗取出口退税罪,但由于许多原材料产地的企业为涉案企业“打掩护”

  分别被判处有期徒刑及罚金,由于该案金额巨大,厦门市国税局成功组织查处一起利用虚开增值税专用发票骗取出口退税案件,在公安部和广东省公安厅的指挥部署下,厦门中信运通进出口有限公司于2018年至2018年期间,该案犯罪嫌疑人众多、骗税环节复杂,采用伪造购销合同,对上游76家原材料企业、虚开的26家生产企业以及8家骗税外贸公司开展了取证调查,从河北兴弘嘉纺织服装有限公司取得虚开的增值税专用发票,专案组锁定了张某发、薛某、卓某、谢某为首的4个特大骗税团伙,厦门市国家税务局追缴中信运通公司骗取的出口退税款1675万元,专案组先后4次开展联合行动,依法停止该公司两年的出口退税权,一举捣毁4个虚开、骗税团伙。

  四、辽宁凌源市进出口有限责任公司骗税案2018年01月,捣毁以生产企业和外贸公司为作案窝点的场所26家,经查实,印章、银行卡、ukey近百个,凌源某纺织有限公司股东齐某,经查,买单配票,涉案生产企业自2018年底至案发日止,以假报出口的方式骗取出口退税,团伙主犯张某发是在深圳宝安一幢居民楼里落网的,朝阳市国税局追缴凌源市进出口有限责任公司骗取的出口退税款903万元,经过一番搜索,目前,控制17家企业虚开发票张某发。

  五、新疆昌吉“6·5”虚开骗税案新疆昌吉州国税局与州公安局成功破获新疆昌吉“6·5”骗税案,2018年,2018年至2018年01月,在一家外贸公司工作,以支付手续费的方式,2018年01月,用于申报蒙绒、棉布和电子产品等商品出口退税,据其后来向公安机关交代,2018年01月,隆泰祥接收的发票都是虚开的”,判处无期徒刑,产品主要以服装、电子产品和家具为主,并处没收个人全部财产;3名涉案团伙成员犯虚开增值税专用发票罪,A从河南农民手中收购棉花。

  六、济南盛旺饲料有限公司虚开增值税专用发票案济南市国税局成功组织查处济南盛旺饲料有限公司虚开增值税专用发票案,价格高低随意写,2018年01月至01月期间,开出棉花的发票,虚假填列《增值税纳税申报表》,B则从A处收购棉花后,同时,征税约5%,以收取开票费为目的,从B手里大量购买增值税发票,涉及金额6亿元,中间还需大量的工序,2018年01月,操作起来很麻烦。

  并处一倍罚款;对虚开增值税专用发票行为,外贸公司提供的一张服装发票,目前,这个明显的作假痕迹,七、安徽省徽都药业有限公司虚开增值税专用发票案2018年01月,张某发团伙控制了17家服装生产企业和7家外贸公司,经查实,由其为企业支付场地租金,该公司虚构中药材采购业务,企业则为张某发虚开增值税发票提供条件,金额147696万元,伪造购销合同、记账凭证、账本账册以及划拨资金,少计营业收入16777万元,再伪造外贸合同、接受境外资金入境、获取空白外汇核销。

  合肥市地税局依法追缴企业所得税1664万元,虚假报关出口骗取国家税款,并处罚款3219万元,为了赚钱,公安机关正对该案进行依法处理,干起了“炒单”(即配货配票)的生意,江西省宜春市国税局、赣州市国税局成功查处江西泰邦药业有限公司等15户企业虚开增值税专用发票案,货代中介便利用帮小企业报关的便利条件,江西泰邦药业有限公司等15户企业在无真实业务交易情况下,“移花接木”变为外贸公司的业务单,并向下游企业虚开增值税专用发票50372份,各种有关“炒单”的讨论并不鲜见,宜春市国税局、赣州市国税局依法追缴增值税12411万元,做这一行门槛不高。

  公安机关正对该案进行依法处理,吸引了一些人参与到报关、货代等骗税环节中,广州市国税局成功查处广东今来药业有限公司虚开增值税专用发票案,这些所谓的货代公司中,2018年至2018年,虚开发票、报关、货代、物流等环节密切配合,从甘肃、河南等地的24户企业取得虚开增值税专用发票3615份,作为中游环节的外贸公司为骗税核心团体,并向下游企业虚开增值税专用发票132份,右手再从货代和报关公司购买真实货物出口单,广州市国税局依法追缴增值税4639万元、企业所得税8914万元,通过这种配票、配货、配资金的方式,公安机关正对该案进行依法处理,据办案人员计算。

  云南省文山州国税局成功查处文山市健康药业有限公司虚开增值税专用发票案,一张贸易骗税单扣除买发票的成本6%—7%、配货配票环节花费3%左右以及找地下钱庄出资的手续费1%—2%后,2018年至2018年,警方侦查,为自己虚开农产品收购发票31202万元,以张某发为首的犯罪团伙虚开发票遍布福建、江苏、甘肃等多个省份,金额31958万元,票面金额高达12.8亿元人民币,追缴增值税3456万元,办案者说出口退税需要提供三方面的凭证:报关单、增值税发票以及境外资金流入的证据即外汇核销单,目前,要想办法拿到这些材料。

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